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Desde que estalló el fraude hace una semana, el regulador bursátil en E.U., la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por su sigla en inglés), ha sido criticada por no haber detectado lo que bien podría ser el fraude del siglo.
   
Para el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, esta estafa fue posible porque los reguladores "se durmieron al volante" y prometió el jueves presentar rápidamente una amplia reforma de toda la reglamentación financiera.
   
Mary Schapiro, a quien Obama ha designado para dirigir la SEC, deberá trabajar por recuperar una institución muy desacreditada.
   
En un artículo publicado el jueves, el diario financiero 'Wall Street Journal' tuvo acceso a la correspondencia y documentos del inversionista Harry Markopolos, intercambiados con la SEC durante varios años.
  
En base a acusaciones de Markopolos, que sospechaba la existencia de un fraude piramidal -mecanismo por el cual los nuevos inversionistas remuneran a los más antiguos-, la SEC abrió el 4 de enero de 2006 una investigación sobre la firma de Madoff.
   
El regulador bursátil interrogó a Madoff, a su asistente y a un funcionario de la administradora de activos Fairfield Greenwich Group, uno de sus clientes y ahora la principal víctima del fraude.
   
"La SEC entonces descubrió que Madoff había engañado a los investigadores sobre la naturaleza de la estrategia de inversión que utilizaba y no les había comunicado las informaciones sobre algunas cuentas de sus clientes", explicó el diario citando los documentos de la SEC.
   
Finalmente la SEC cerró la investigación porque las irregularidades descubiertas "no eran suficientemente serias para ordenar una acción ante la justicia", señala el diario financiero.
   
La noche del martes, el actual presidente de la SEC, Christopher Cox, anunció el inicio de una investigación interna para determinar por qué el fraude no fue detectado antes pese a las alertas "repetidas desde al menos 1999".
   
Según el ex abogado de la SEC Robert Fusfeld, interrogado por el sitio web Talking Points Memo, la comisión ignoró al menos tres elementos: el hecho de que el gabinete que auditaba las cuentas de Madoff contaba solamente con tres personas, que Madoff utilizaba un software de gestión financiera extraño y que él estaba personalmente vinculado con sus inversionistas.
   
Una ex periodista de la revista económica 'Barron's', Erin Arvedlund, recuerda que en 2001 escribió un artículo sobre Madoff y se preguntaba "por qué Madoff renunció a cientos de millones de dólares de honorarios", porque su firma no cobraba las tasas clásicas de un fondo de inversión de riesgo (2 por ciento del dinero invertido y 20 por ciento de las ganancias generadas).
   
¿Por qué -se preguntaba en ese entonces- presiona a sus inversionistas para que nunca revelen que depositaron dinero en su fondo? ¿Cómo es posible que "nadie entienda cómo es que gana dinero?".

Una audiencia prevista para el viernes sobre la confiscación de la empresa de Madoff fue cancelada por segunda vez, este jueves, informó una corte federal de Estados Unidos.
  
"Sí, ha sido cancelada", dijo el portavoz del juez Judge Louis Stanton, quien presidiría la audiencia en Manhattan (Nueva York, noreste). La corte no informó cuándo se realizaría la audiencia.
   
Por su parte, el FBI llamó este jueves a las potenciales víctimas del fraude por el que es acusado el renombrado financista neoyorquino Bernard Madoff, a darse a conocer a la policía federal estadounidense.
   
"Si cree estar entre las víctimas de un fraude financiero del caso Bernard L. Madoff, contáctenos por favor", pidió el FBI en un comunicado.