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Se trata de las firmas Serforex Ltda., Corporación Triunfo Colombia, BMC World Business Inc Sucursal Colombia, las cuales estaban localizadas en Bogotá, y Fundación Soluciones a tu Vida, ubicada en Popayán.

Ya la Superfinanciera había detectado a estas compañías y por ello les había ordenado suspender las actividades. De no hacerlo, recibirán multas sucesivas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales, unos 990 millones de pesos.