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Miercoles 15 de Febrero de 2012

De lavar dinero de narcotráfico acusa DEA a líderes de DMG

La acusación fue presentada ante una corte de Nueva York por la DEA, una Fiscalía de distrito y la policía de esa ciudad.   

"DMG supuestamente lavó dinero del narcotráfico a través del mercado negro de pesos colombianos, un sistema de transferencia informal utilizado para lavar dólares de origen ilegal en Estados Unidos, a cambio de compras 'legales' en Colombia", explicó  el comunicado de la DEA.    

"Estados Unidos ha solicitado al gobierno de Colombia la detención provisional de los acusados a efectos de extradición", añadió el texto.    

Cuatro de los acusados, Murcia, Leonor, Suárez y Rueda, ya están en manos de las autoridades colombianas. Cediel, Baranchuk y Serrano-Reyes aún no han sido detenidos, recordó el texto.    

La compañía DMG protagonizó un sonoro escándalo a finales del año pasado en Colombia al ser intervenida por el gobierno, tras descubrirse que pagaba a sus clientes mediante el esquema conocido como "pirámide financiera", por el que se pagaban jugosos  dividendos, pero con el dinero de nuevos clientes.

Publicación
portafolio.co
Sección
Otros
Fecha de publicación
19 de marzo de 2009
Autor
AFP

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