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Así se establece en un proyecto de ley que radicaron los ministerios del Interior y Justicia, Hacienda y Comercio e Industria y con el cual se busca, precisamente, incluir el contrabando y el favorecimiento del mismo como delitos fuente del lavado.

Por eso, también se propone en la iniciativa, que reforma el Código Penal, que se disminuya la base de la cuantía a partir de la cual se determina el contrabando. Se plantea que ese valor baje de 50 salarios mínimos legales vigentes (24'845.000 pesos de hoy) a 25 salarios mínimos legales (12'422.500 pesos de hoy).

"Esto con el fin de dificultar el llamado 'fraccionamiento' de la responsabilidad, que sustrae a los delincuentes del castigo penal al introducir en varios medios de transporte o por varios sitios las mercancías, ya que para ellos es manejable tener márgenes de pérdida aceptable cuando las mercancías son decomisadas por la Dian o cuando son sancionados administrativamente", señala la exposición de motivos.

Igualmente, aumentan levemente las penas por el delito de contrabando y proponen que pase de entre 3 a 5 años, a entre 4 y 7,5 años, aspi como las multas.

Además, se propone que la Dian publique trimestralmente una lista con las resoluciones de decomiso de mercancías, en la que se incluya el nombre y NIT de las empresas y personas naturales a quienes se les ha incautado mercancía, esto para que se implementen medidas de control y se conozca a esas personas para evitar acciones que lleven al contrabando y lavado de activos.

La iniciativa también pretende castigar a los revisores fiscales o contadores que con sus actuaciones faciliten el contrabando.
 
Controles y sanciones

El proyecto también pide facultades extraordinarias al Presidente para que en el término de seis meses, después de aprobado, dicte normas relacionadas con el procedimiento para el control, detección, prevención y régimen sancionatorio aplicables a las actividades de comercio exterior y operaciones de cambio sobre las que tenga competencia la Dian.