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Miercoles 22 de Octubre de 2014

Nuevas captadoras de dinero operan como si fueran comisionistas de bolsa y ofertan servicios por Internet

Ya no son el voz a voz o los volantes debajo de la puerta, en los que se ofrecían jugosas ganancias por entregar los ahorros a una captadora.

Ahora, las autoridades persiguen operaciones en el mercado de valores y, tal vez las más difíciles de detectar, las 'tentadoras' ofertas de hacer dinero fácil que circulan por Internet.

En el mercado de valores actúan básicamente las llamadas mesas de dinero, que operan como agentes comisionistas, pero sin tener la autorización de la Superintendencia Financiera.
El lunes pasado se produjo la acción más reciente contra esta nueva modalidad de captación de dinero.

La Superintendencia Financiera anunció que la firma Alternativas Financieras Atelfin S.A. y Santiago Gómez Hernández no está sometida a su inspección y vigilancia, por lo que debe suspender operaciones de manera inmediata.

Según el organismo de control, esa firma venía desarrollando contratos de comisión para la compra y venta de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve).

El superintendente Financiero, Roberto Borrás, dice que, en el caso de las operaciones de mercado de valores, hay personas que actúan a la manera de comisionista de bolsa, modelo que también utiliza el mercado mundial Forex, que mueve recursos invertidos en divisas como el dólar y el euro.

Para Forex, señala Borrás, en Colombia sólo pueden operar entidades promotoras, a través de oficinas de representación o mediante contratos de corresponsalía internacional. De no ser así serán consideradas empresas ilegales.

En el país, hoy no existe ninguna firma autorizada para promover el mercado Forex y, por tanto, cualquiera que ofrezca ese servicio lo hace de manera ilegal.

Quienes deciden invertir en ese mercado lo hacen a través de firmas extranjeras, que ofrecen sus servicios desde el exterior, básicamente vía Internet.

Procesos en marcha

Desde que se comenzó a combatir el fenómeno de las 'pirámides' y otros captadores ilegales, a finales del año pasado, la Superfinanciera ha ordenado el cierre de operaciones a 74 entidades, que actuaban de manera ilegal, incluidas ocho mesas de dinero.

La Superintendencia de Sociedades también ha tenido una participación activa con la toma de posesión y la liquidación de empresas involucradas en captación masiva de dinero del público.

Ese organismo de control adelanta 103 procesos de intervención con toma de posesión. Para ello ha designado a 46 agentes interventores que llevan dos o más procesos cada uno.

Las reclamaciones que se han aceptado equivalen a cerca de 2,5 billones de pesos, de los cuales una buena parte fue captada por el holding de David Murcia Guzmán, quien ya fue declarado culpable y espera condena el próximo 2 de septiembre, y por DRFE (véase gráfico).

Cabe aclarar que, en muchos casos, la Superfinanciera y la Supersociedades llevan procesos sobre una misma entidad, por lo que no se pueden sumar todos los anteriores para sacar un balance único y consolidado.

Dentro de los 103 procesos que lleva la Superintendencia de Sociedades se han intervenido a 514 personas naturales y jurídicas, dado que en algunos casos hay varias compañías involucradas. Tal es el caso de DMG Grupo Holding, que incluye un buen número de empresas con un mismo dueño: David Murcia.

Pese a que miles de colombianos se quebraron con las 'pirámides' y a que los organismos del Estado activaron las alarmas para detectar nuevas captadoras, en el país aún siguen apareciendo empresas que ofrecen el 'cielo y la tierra' a quienes les confíen sus ahorros.

Una de las más recientes captadoras de dinero intervenidas por la Supersociedades es Su Inversión, desde la cual se captó dinero de la alta sociedad de Pereira (Risaralda).

Publicación
portafolio.co
Sección
Economía
Fecha de publicación
25 de agosto de 2009
Autor
FERNANDO GONZÁLEZ P. / Redacción de Economía y Negocios

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