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Se encontraron 27 resultados para escandalo-la-dian
Gobierno

Santos no acepta la renuncia del director de la Dian, vinculado al caso Odebrecht

Última actualización - Mar. 15 de 2017 5:32 p.m.
"No le voy aceptar la renuncia que usted me presentó apenas salió este lío de los afiches en la campaña presidencial del 2010", dijo el presidente.
Infraestructura

Las inversiones del exviceministro Gabriel García, detenido por el caso Odebrecht

Última actualización - Ene. 15 de 2017 9:59 p.m.
Tiene plata en una zona franca y en megalote en Cartagena. Aceptó delitos de cohecho, interés en elebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
Economía

Cerca de 1.200 firmas nacionales vinculadas con los 'Papeles de Panamá' son investigadas

Última actualización - Ago. 22 de 2016 2:02 p.m.
Las investigaciones de la Dian han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de "alto riesgo".
Finanzas

Colombianos solo han reportado US$ 10.000 millones que tienen en Panamá

Última actualización - Jun. 12 de 2016 7:00 p.m.
Esta cifra corresponde al 50 % de lo notificado ante la Dian. Ha sido poca la acogida que ha tenido la declaración de activos no registrados.
Finanzas

Las nueve trampas que usan los evasores de impuestos en el país

Última actualización - May. 31 de 2016 7:15 a.m.
La mayoría se hace a través de empresas legales que son creadas para diluir utilidades netas.
Impuestos

Si tiene capital en el exterior, se le acorta el plazo para declararlo en el país

Última actualización - May. 11 de 2016 9:55 p.m.
La Dian informó que del 11 al 24 de mayo se debe realizar la normalización tributaria de los capitales en el exterior.
Empresas

Hasta 30 años de cárcel pagaría Nidal Waked por la acusación de EE. UU.

Última actualización - May. 6 de 2016 6:14 p.m.
El caso lo lleva la Corte del Distrito Sur de la Florida. Se le acusa de lavado de activos y fraude bancario, cuyas penas superan las tres décadas.
Editorial

Lo barato sale caro

Última actualización - Abr. 12 de 2016 9:42 p.m.
Internacional

Así operan firmas como Mossack Fonseca en el país

Última actualización - Abr. 7 de 2016 10:33 p.m.
Se rigen por las normas legales de Colombia, y comprueban los antecedentes de los clientes antes de contratar con bases de datos internacionales.
Finanzas

Codicia

Última actualización - Nov. 21 de 2012 5:00 a.m.
Codicia