¿Puede calcularse el dinero lavado?

La naturaleza misma del comercio de drogas, su ilegalidad, hace que estimar su dimensión sea difícil. Los mercados ilícitos de drogas no se pueden valorar tan fácilmente como los mercados lícitos, porque las entradas básicas para tal estimación -información sobre producción, precios, exportaciones, importaciones y consumo- igualmente son estimativos, a menudo basados en datos poco fiables.

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julio 17 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-17

Pese a esto, Naciones Unidas ha logrado algunas apreciaciones que pueden dar una dimensión del mercado de la droga y de sus repercusiones en las economías mundiales. La incertidumbre acerca de la producción que involucra aspectos de cultivos, procesamiento y pureza, del tráfico y, sobre todo, de las cifras del consumo reunidas rutinariamente alrededor del mundo, requiere que se hagan ciertas suposiciones dentro del modelo de valoración. El supuesto más importante es que las drogas producidas, menos las incautaciones y las pérdidas, equivalen a la droga disponible para el consumo. Esto se puede estimar a partir de cifras que calculan la producción mundial y otras que calculan las necesidades de los consumidores finales en las calles. El valor global de los mercados ilícitos de drogas para el 2003 -cubriendo el cannabis, la cocaína, los opiatos y el comercio de estimulantes tipo anfetamínico- se calcula en 322.000 millones de dólares (vendido al por menor) y 94.000 millones (vendido al por mayor), con unos costos de producción de 13.000 millones de dólares. El mercado al por menor más grande es el de cannabis (140.000 millones ), seguido por la cocaína (71.000 millones), opiáceos (65.000 millones) y estimulantes tipo anfetamínico (44.000 millones). Este monto no representa más que el 0,9 por ciento del PIB global (nivel al por menor), pero sí es una cifra preocupante cuando se mide contra el PIB de los países: 322 miles de millones es más que el PIB del 88 por ciento de los países del mundo. En términos de distribución regional, el mercado de drogas más grande es Norteamérica, con el 44 por ciento o 142 miles de millones de dólares del total de las ventas mundiales (nivel al por menor), seguido por Europa con 33 por ciento (106 miles de millones), Asia con 11 por ciento (35 miles de millones), Oceanía con 5 por ciento (16 miles de millones), África con 4 por ciento (12 miles de millones) y América Latina con 3 por ciento (9 miles de millones). A pesar de las incautaciones y pérdidas, el valor de las drogas aumenta sustancialmente del productor hasta el consumidor, con los beneficios más grandes entre los niveles al por mayor y al por menor. Dado que los mercados al por menor están concentrados en los países industrializados (cerca de tres cuartos -en términos económicos- se encuentran en el mundo industrializado, cerca de 245 miles de millones de dólares), la mayoría del valor agregado de la industria ilícita de la droga tiene que ocurrir necesariamente allí. De los beneficios brutos totales, el 76 por ciento es generado en países industrializados, el 19 por ciento en países en vía de desarrollo y el porcentaje restante en países de transición. * Asesor Regional Legal. Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (Laplac) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). OTROS MECANISMOS Y FUENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS El comercio de la droga no es la única fuente del lavado de activos, aunque si es la más importante. Se reconocen en el país todas aquellas actividades que constituyen delito y que generan rendimientos económicos como el secuestro extorsivo, contrabando, venta ilegal de armas, tráfico de personas, piratería de software y otros delitos que buscan mecanismos legales para insertar los dineros en el circuito económico. El ciudadano común y corriente puede estar alimentando la comisión de estos delitos al comprar contrabando o bienes producto de la piratería, pero también puede contribuir al blanqueo de los dineros al realizar transacciones con fondos de dudosa procedencia. Algunas de las principales modalidades de lavado son el uso de las casas de cambio, el testaferrato y la creación de empresas fachadas.Solo se incauta el 1 % de la producción En teoría, todos los 322 miles de millones de dólares producto de las venta de drogas podrían ser lavados, pero como es un monto acumulativo, la realidad es probablemente diferente. Dependiendo de lo que se entienda por lavado de dinero (una cuestión de definición legal), las ganancias obtenidas por la venta de la hoja de coca en el lugar de origen (precio de finca) difícilmente pueden entenderse como disponibles para el lavado de dinero, debido a que el campesino utiliza este dinero en comida y otras necesidades básicas. Lo mismo parece cierto relativo a las ganancias obtenidas de la venta de la pasta de coca, si el mercado local en cuestión es relativamente insignificante. En estos dos ejemplos, probablemente solo una pequeña porción del efectivo involucrado puede considerarse lavado. Una vez que la droga es exportada e importada (traficada), la situación claramente cambia. Entonces se puede presumir que el dinero es lavado, en una escala bastante grande, pero la verdad es que actualmente no se sabe. Otra vez, depende de cómo cada quien lo vea. En 1989, el Grupo de Acción Financiera (Gafi) estimó que el 70 por ciento de los ingresos totales del mercado de las drogas estaba disponible para ser lavado o invertido, es decir 225 miles de millones de dólares hoy en día, si se toma la estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) como base. Sin perjuicio de la cifra exacta y tomando en cuenta que los organismos de persecución recuperan menos que el 1 por ciento (otro estimativo), la situación está grave. La fuerza corruptiva de tal monto debería ser un insumo para los formuladores de las políticas públicas, para ellos que distribuyen los escasos recursos económicos en la lucha contra la droga, el crimen y otros males. Unodc reconoce que su investigación - una nueva característica del Informe Mundial de Drogas (una publicación anual)- es un trabajo en progreso. Por el momento, este no pretende ser sino una contribución seria para el mejor entendimiento del comercio de las drogas, esto es: conozca su enemigo. En la medida en que los sistemas de recopilación de datos nacionales sobre drogas y la metodología de Unodc mejoren, los resultados serán más confiables y se le podrá dar un mejor uso del que se le da en este momento. Entonces, hasta el próximo Informe Mundial de Drogas. '' Las ganancias obtenidas por la venta de la hoja de coca en el lugar de origen difícilmente pueden tenerse en cuenta como disponibles para el lavado de dinero”.WILABR

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