Crecen decomisos por ‘lavado’

Los tentáculos de las fuerzas que usan el lavado de activos para legalizar dineros ilícitos cada vez llegan más lejos.

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noviembre 07 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-07

Faltando dos meses para que termine el año, los recursos involucrados en lavado de activos aumentan 240 por ciento con respecto a todo el año pasado, según el informe que entregó ayer el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, durante la Rendición de Cuentas del sector Hacienda. Explicó que mientras que en todo el 2007 los dineros relacionados en casos de lavado de activos llegaron a los 2,96 billones de pesos, este año, hasta el 31 de octubre, los recursos involucrados con este ilícito sumaron 10,1 billones de pesos, 2,5 por ciento del PIB. Este monto de recursos se asemeja a lo que el Gobierno destinará el año entrante para financiar programas como el de la asistencia y protección a la niñez, los subsidios para los desplazados, la atención del adulto mayor y proyectos de desarrollo regional. Pero también ha habido un incremento de las empresas que cada día resultan enredadas con este tipo de actividades. Entre enero y octubre el aumento fue de 140,2 por ciento al pasar de un total de 542 firmas reportadas en todo el año pasado a un total de 1.302 en 10 meses de este año. Estas pertenecen a diferentes sectores de la economía como importación de materias primas, construcción y juegos. Y como el propósito es cerrarle aún más el paso a esta actividad, el año entrante hasta las ONG deberán reportarle información a la Uiaf sobre asuntos relacionados con la procedencia de los dineros que les llegan y el destino que les dan. En este grupo de las que le deberán reportar información a la Unidad en el 2009 estarán también las firmas sin ánimo de lucro, los negocios de metales preciosos y el sector de la construcción. En lo que toca a las personas de carne y hueso, si bien el número ha registrado un descenso del 47,6 por ciento, pues en 2007 sumaron 24.030 las involucradas en casos de lavado de activos y este año van 12.582, a las autoridades les preocupa el asunto de las personas que depositan su dinero en las pirámides o captadoras ilegales, varios casos están en la Fiscalía. LAS OBLIGACIONES CON EL FISCO El director de la Dian, Óscar Franco, dijo que se está haciendo un seguimiento a las personas que sin tener la obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) lo están haciendo. Y es que el número de inscritos a octubre sobrepasaba los 5,5 millones de personas, frente a los 4,3 millones que se reportaban en noviembre del año pasado. Según la Dian creció la inscripción en Putumayo, Nariño y Armenia. Si una persona sobrepa- sa el límite de ingresos (69.214.000 pesos en 2007 y 72.778.000 pesos en 2008) deberá declarar renta.WILABR

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