Descubren una sucursal pirata del banco BNP

La Justicia argentina descubrió, en pleno centro de Buenos Aires, una sucursal clandestina de la filial local del banco francés BNP Paribas que era utilizada para hacer transferencias ilegales a otros países.

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mayo 23 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-23

El hallazgo fue accidental y ocurrió mientras el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid investigaba sospechosas transferencias de dinero efectuadas por un antiguo contratista del instituto de servicios sociales para jubilados. Según el diario Crítica, miles de argentinos sacaron del país 175 millones de dólares anuales sin declarar a través de la ‘cueva financiera’ montada en dependencias del primer banco de Francia. Entre la información decomisada hay miles de iniciales de clientes y números de cuenta que permitieron descubrir que se trataba de argentinos a los que el banco les guardaba su dinero en filiales de Luxemburgo, París, Miami y Uruguay. EFE EXPLICACIONES El BNP Paribas argumentó que en noviembre pasado el registro de esa sucursal estaba en trámite. Sin embargo, el diario argentino ‘Crítica’ señala que “recién en abril pasado informó la existencia de esa oficina como un área de administración del banco, una categoría que no le permite ni siquiera atender al público”. WILABR

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