La Dian les ‘esculca’ la vida a 470 exportadores

Una exhaustiva investigación que va desde establecer si las 470 empresas exportadoras tienen la capacidad operativa para producir los bienes que dicen haber exportado hacia Venezuela, así como si tiene la capacidad patrimonial para ejecutar esas operaciones, es la que hace la Dian a este número de compañías, que en principio pudieron haber efectuado exportaciones sospechosas.

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julio 17 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-17

Literalmente, y a través del Modelo Único de Información, Servicios y Control Automatizado (Muisca), la Dian les está ‘esculcando’ la vida a esas compañías de diferentes sectores y está haciendo cruces de información sobre las operaciones bancarias, las compras realizadas por ellas y las ventas de productos, para ver si coinciden con los volúmenes y los precios de las exportaciones que han reportado. “Vamos a ir descartando las empresas que no representen más sospechas para poder concretar el núcleo de compañías que van a ser objeto de una verificación directa, y si resulta positivo el hallazgo, establecer las sanciones”, explicó el director de la Dian, Óscar Franco. El organismo seleccionó esas empresas porque son las que han exportado hacia Venezuela, y sobre las cuales han recaído las sospechas sobre ventas ficticias al exterior o sobrefacturación. Franco explicó que se parte del supuesto de una persona que quiere inflar el valor de unas exportaciones para recibir un giro o un reintegro mayor al que debería tener. “Esas son cosas que pueden tener relación directa con lavado de activos y demás. Adicionalmente, exportadores que se pueden beneficiar con unas devoluciones de IVA mayores a los que tienen derecho”, agregó. Se espera que en un mes se pueden tener ya acciones directas sobre compañías responsables.WILABR

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