¿Econder dinero en efectivo sería lavado?

¿Econder dinero en efectivo sería lavado?

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octubre 16 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-16

El Tribunal Supremo de E.U. aceptó considerar si solamente esconder dinero en efectivo puede constituir lavado de dinero. El caso involucra el caso de un mexicano que fue hallado culpable, tras ser arrestado en Texas cuando viajaba a México con una cuantiosa suma de dinero escondida en su auto. Humberto Fidel Regalado fue sentenciado a 78 meses de cárcel por lavado internacional de dinero. La ley federal decreta que es un delito realizar una transacción financiera con fondos de una actividad ilegal con el objetivo de ocultar la fuente ilícita del dinero. AP

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