Finanzas Forex no está sometida a control y escapa a regulación de autoridades locales, dice Superfinanciera

La 'Súper' afirmó que no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por la empresa Evolution Markey Group (Finanzas Forex).

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noviembre 26 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-26

Esto quiere decir que como en la actualidad la compañía no cuenta con oficinas en Colombia, la Superfinanciera no puede ejercer control sobre las operaciones de una entidad que no existe fisicamente en el país.

Por esta razón, la 'Súper' advierte mediante el siguiente comunicado a las entidades vigiladas y controladas por ellos lo siguiente:

  1. La empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en la República de Panamá, no está sometida a la vigilancia de la  Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, ni para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado forex o en productos del mercado de valores.
  2. La Superintendencia Financiera de Colombia no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa.
  3. Los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del mercado forex y del mercado de valores prestados por entidades del exterior son las oficinas de representación de entidades del exterior y los contratos de corresponsalía, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2558 de 2007 requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
  4. La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante aviso al público del 17 de abril de 2008, informó que las actividades desarrolladas por EVOLUTION MARKET GROUP, cuyo nombre comercial es FINANZAS FOREX, no se enmarcan dentro de aquellas sujetas a la regulación y supervisión de esa Superintendencia. Adicionalmente, advirtió que: "Dicha empresa, además, no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta Superintendencia."
  5. La Comisión Nacional de Valores de Panamá, a través de información publicada en su página Web aclaró que dicha entidad: "(...) no tiene competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas por Evolution Market Group Inc., (Finanzas Forex), así como que la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado Forex por cuenta de sus clientes (...)"
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