Mafia italiana intentó estafar a bancos en E.U. y Reino Unido

Bloomberg. Fiscales italianos desbarataron una red internacional, encabezada por la mafia siciliana, que trató de usar bonos venezolanos falsos para obtener líneas de crédito por un total de 2.200 millones de dólares de Hsbc Holdings Plc, Bank of America Corp. y bancos británicos no identificados, según se desprende de una orden de arresto.

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mayo 25 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-25

“Fue una operación colosal”, dijo Marcello Viola, uno de los fiscales principales encargados de la operación, en entrevista telefónica desde Palermo, Sicilia. Algunas de las personas vinculadas con la mafia “eran especialistas en finanzas que viajaban por todo el mundo”, agregó. El líder de la red era Leonardo Badalamenti, hijo del extinto Gaetano Badalamenti, el ex jefe mafioso de Cinisi, Sicilia, sostienen los fiscales. Badalamenti fue detenido en Sao Paulo, Brasil, según el documento judicial. Otras 18 personas fueron detenidas en Italia y Venezuela. La mafia siciliana, también conocida como la Cosa Nostra, trata cada vez más de usar negocios legítimos para generar ganancias, según el fiscal que lidera la lucha contra la mafia en Italia, Pietro Grasso. El año pasado, la mafia italiana tuvo ganancias de 130.000 millones de euros (182.000 millones de dólares), según estimaciones del instituto Eurispes de Roma y el grupo SOS Impresa de lucha contra la extorsión. “Se trata de un caso muy importante que revela el plano financiero de la mafia y demuestra que la Cosa Nostra está tratando de hacer grandes negocios”, dijo Francesco Messineo, el principal Fiscal de Palermo. El vocero de Hsbc en Londres, Brendan McNamara, y el portavoz de Bank of America en Charlotte, Carolina del Norte, Jerry Dubrowsky, dijeron que sus bancos no harían declaraciones de inmediato. LA AUTENTICACIÓN Funcionarios corruptos del banco central de Venezuela autenticaron los bonos falsos de ese país, dijeron los fiscales. Los bonos se usaron para solicitar líneas de crédito de 500 millones de dólares cada una a Hsbc en Londres y a Bank of America en Baltimore en 2003 y 2004. Las autoridades británicas y el Servicio Secreto de Estados Unidos frustraron ambos acuerdos antes de que los bancos proporcionaran los fondos, dijo Viola. En el momento de los arrestos, se llevaba a cabo un tercer intento de utilizar bonos venezolanos falsos por valor de 880 millones de euros (1.200 millones de dólares) a través de un banco de San Marino y en relación con instituciones financieras británicas, según la orden de arresto. Las acusaciones contra las personas arrestadas comprenden conspiración para llevar a cabo una estafa internacional, falsificación y corrupción a favor de un grupo del crimen organizado, según dice la orden. 2.200 millones de dólares en líneas de crédito pretendía habilitar la mafia con su estafa bancaria. Herramientas para engañar La red de estafas descubierta no sólo habría entregado a los bancos los bonos venezolanos falsos como aval secundario, sino también habría falsificado contratos de compraventa y otros documentos oficiales.WILABR

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