Pirámides, a reportar operaciones

Ayer las autoridades ordenaron a 72 empresas, entre ellas las más grandes de captación ilegal de dinero, a que faciliten mensualmente un informe sobre sus operaciones en efectivo y en divisas a raíz de una gran estafa que ha afectado a miles de ahorradores en diferentes regiones del país.

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noviembre 14 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-14

La obligación fue impuesta por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), creada en 1999 para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía. La Uiaf explicó que las empresas que serán supervisadas deberán entregar cuatro reportes distintos, dos sobre transacciones en efectivo y otros dos sobre operaciones en divisas. En ambos casos, las firmas deberán reportar si realizaron operaciones monetarias con precisiones como la fecha, el valor, el tipo de moneda, el vínculo con la otra parte, tipo de transacción, nombre e identificación de las partes, sus domicilios y números de teléfono. “El incumplimiento del reporte (...) será informado semestralmente por la Uiaf a la Superintendencia Financiera, que es la entidad con funciones de inspección, vigilancia y control de los sujetos obligados”, advirtió el organismo. La Uiaf precisó que las 72 organizaciones deberán enviarle sus reportes a partir del último día hábil de este mes, en el que incluirán las transacciones realizadas desde la fecha de constitución al 31 de octubre de 2008. Esta medida responde al caos generado desde el miércoles cuando comenzó el desplome de las pirámides, firmas de captación de dinero que ofrecen rendimientos de hasta el 300 por ciento. Un muerto, decenas de heridos y varias sedes de pirámides asaltadas y destruidas es el balance provisional de los desórdenes generados por esta crisis, que también ha dado lugar a la desaparición de algunos de sus responsables. Entre las firmas que deberán ofrecer informes están DMG (David Murcia Guzmán), que sigue en funcionamiento, y Proyecciones D.R.F.E. (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), intervenida por las autoridades. Incluso, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, propuso ayer que ante las situaciones que se han presentado en varias zonas del país a causa de la caída de las pirámides, el Gobierno estudie la emergencia económica para contener este fenómeno. Agencias, redacción local y corresponsales En firme multas y órdenes contra DMG Por obstaculizar el avance de las investigaciones de la Supersociedades, desentenderse, desobedecer y su representante legal ser reticente frente a sus obligaciones como sociedad comercial que maneja cuantiosos recursos del público, DMG Grupo Holding S.A. perdió el recurso de reposición que interpuso ante esa entidad para hacerle el quite a las multas impuestas, y deberá pagar en principio 140 millones de pesos (entre la sociedad y su representante legal) y doce millones de pesos diarios por cada día que pase sin cumplir con las normas. Si pagan las multas pero no cumplen con los requisitos exigidos por la Supersociedades, le sigue corriendo la multa hasta que respondan con las normas establecidas para las sociedades comerciales como son tener una contabilidad, una plana de directivos con salario, sustentos de su pago de impuestos y demás documentos legales. Mediante la resolución 321-5075, la Súper resolvió el recurso de reposición que había presentado el apoderado de la compañía, y dejó en firme las multas por 92,3 millones de pesos contra la sociedad DMG Grupo Holding S.A., y 50 millones contra la representante legal de la misma. EN LA MIRA La Uiaf le pidió reporte a: DMG Holding S.A., Grupo DMG, Grupo NetWork Inversiones Ltda., Finan- ciamos S.A., Gestión Hospitalaria de Colombia, Consorcio Bio, Club de Amigos Da&Re, Central de Inversiones en Red para Educación Ltda., Inver Vonilla E.U., Corporación Cre-Ser, Multiredex Ltda., y Afianzaval, entre otras.WILABR

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