Proponen la creación de ‘Lista Clinton’ nacional

El vicepresidente, Francisco Santos propuso crear una especie de ‘lista Clinton’ a la colombiana para controlar a las personas que apoyan o financian las actividades del narcotráfico y terrorismo.

POR:
julio 25 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-25

La creación de una lista de Personas Expuestas Políticamente (PES), como se conoce internacionalmente, consiste en aplicar sanciones no solo penales sino administrativas a quienes se les demuestre que tienen vínculos con empresas que trafican o lavan dinero, o que apoyan a grupos terroristas. También dijo que en esa lista deben aparecer los políticos condenados por actos de corrupción. Santos instaló el ‘VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo’. Citó el caso de familiares del jefe de las Farc conocido con el alias de ‘mono Jojoy’, que demostró en el Huila que estaban vinculados al lavado de activos por 60 millones de dólares, y que tras unos meses de detención fueron dejados en libertad por un juez de garantías. Agregó que de existir una lista PES en el país estas personas habrían sido incorporadas y sería más severo el controlar de sus actividades en el futuro. Santos se refirió al suizo Jean Pierre Gontard, que en el pasado hizo de mediador para una salida pacífica con las Farc, y dijo que para él se trata de un caso de financiación del terrorismo, porque llevó 480.000 dólares a la guerrilla para la liberación de Íngrid Betancourt, dinero que después apareció en Costa Rica, tal como se supo por los correos encontrados en el computador de alias ‘Raúl Reyes’. Sobre este tema, el fiscal General, Mario Iguarán, dijo que se está investigando si Gontard rebasó los límites de mediador y que para tal efecto en los próximos días será citado a indagatoria. Respecto la creación de listados, el Fiscal dijo que “estamos ansiosos” para reportarle a las Naciones Unidas una relación de personas que han aparecido vinculadas con grupos terroristas, muchos de esos nombres han sido sacados de los computadores encontrados a las Farc. LAVADO DE ACTIVOS En lavado de activos, el vicepre- sidente Santos pidió a jueces y a fiscales aplicar con más vigor los recientes instrumentos legales para combatir este delito, como la ley contra la financiación del terrorismo, que da penas de hasta 21 años y que “aún está por verse la primera condena”. Tam- bién sostuvo que para evitar irregularidades en la financiación de las campañas, los dineros se debían manejar a través de una fiducia, “mecanismo más efectivo para controlar el lavado de activos”. Al respecto, el Fiscal re- cordó que la omisión de la denun- cia del delito de lavado por par- ticulares está tipificada en la ley. '' En esa lista deben aparecer los políticos condenados por actos de corrupción, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia. WILABR

Siga bajando para encontrar más contenido