Sucursal falsa del banco francés BNP Paribas usada para operaciones ilegales, fue descubierta en Buenos Aires

El hallazgo del juez argentino Octavio Aráoz de Lamadrid, ocurrió mientras investigaba unas transferencias de dinero sospechosas de un ex empleado del instituto de servicios sociales para jubilados.

POR:
mayo 22 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-22

Según el diario Crítica, miles de argentinos sacaron del país 175 millones de dólares anuales sin declarar a través de la 'cueva financiera' montada en dependencias del primer banco de Francia.

Entre la información decomisada hay miles de iniciales de clientes y números de cuenta que permitieron descubrir que se trataba de argentinos a los que el banco les guardaba su dinero en filiales de Luxemburgo, París, Miami y Uruguay.

Explicaciones

El BNP Paribas argumentó que en noviembre pasado el registro de esa sucursal estaba en trámite. Sin embargo, el diario argentino 'Crítica' señala que "recién en abril pasado informó la existencia de esa oficina como un área de administración del banco, una categoría que no le permite ni siquiera atender al público".

Siga bajando para encontrar más contenido