Argentina denunció al banco HSBC por evasión fiscal

Según el Gobierno, ayudó a 4.040 contribuyentes a evadir impuestos con la apertura de cuentas en Suiza

Sede del Banco HSBC.

Archivo particular

Sede del Banco HSBC.

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noviembre 28 de 2014 - 12:41 a.m.
2014-11-28

El Fisco argentino denunció penalmente al banco HSBC por ayudar supuestamente a 4.040 contribuyentes argentinos a evadir impuestos con la apertura de cuentas en Suiza, informó este jueves el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

“Este jueves denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en Argentina, todas vinculadas al HSBC”, señaló Echegaray e indicó que la información sobre las cuentas se logró a partir de un acuerdo con el Gobierno de Francia, y que alguna de ellas fue abierta a través de pasaportes de doble nacionalidad “para crear una pantalla más”.

Las operaciones, según precisó el funcionario, se realizaron a través de HSBC Argentina, HSBC Estados Unidos y HSBC Ginebra y “se creaban sociedades pantalla para fugar divisas y evadir impuestos”.

El responsable del Fisco explicó que la investigación permitió obtener datos precisos de los 4.040 argentinos, sociedades y particulares, con cuentas en la entidad, aunque no se ha podido localizar a 300.

La cantidad mínima de dinero en las cuentas es de 3.000 millones de dólares, según detalló Echegaray, quien añadió que las sanciones podrían superar los 61.500 millones de pesos (unos 7.216 millones de dólares) y las penales contemplan hasta 9 años de prisión.

El titular de la AFIP denunció también que el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, junto con un grupo de altos directivos, tiene igualmente cuentas en Suiza no declaradas.

EFE