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Banco HSBC se disculpa por lavado de dinero
Julio 17 de 2012 - 8:19 pm
La entidad es acusada de transar con dinero del narcotráfico de México, entre otros.
El grupo financiero HSBC Holdings Plc se puso ayer a disposición del Senado de Estados Unidos, admitiendo defectos en sus operaciones contra el lavado de dinero y prometiendo solucionar lo que un feroz reporte definió como una cultura “extensamente contaminada” en el banco.
El informe del Senado, que derivó de una investigación que se extendió por un año, dijo que el banco había actuado rutinariamente como financista de clientes, transfiriendo fondos desde los lugares más peligrosos del mundo, entre ellos México, Irán y Siria.
Aunque los grandes problemas de lavado de dinero del banco británico han sido seguidos por reguladores desde hace casi una década, el reporte y la audiencia aumentan la presión sobre la entidad.
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3 comentarios
La noticia seria que un banco no hubiera lavado dinero del narcotafico.
Hace mas de 6 meses yo estoy escribiendo comentarios advirtiendoles que esta entidad, gigante de la banca mundial, es: "UNA EMPRESA CRIMINAL". Mas informacion, visitar: www.4closureFraud.org
Lo que le interesa al Gobierno de los EUA, es quedarse con esa platica. Los Narcos trabajan, ellos se la confiscan y nos la prestan a altos intereses, o la traen en forma de inversion extranjera para seguir sosteniendo su pais con la sangre de nuestros militares. De Colombia es el 80, 90 o 100%