Congelan los depósito del Banco Madrid

La entidad, filial española de la Banca Privada d'Andorra (BPA), intervenida por denuncia de lavado de dinero.

Retiros compulsivos causaron insolvencia en la entidad.

AFP

Retiros compulsivos causaron insolvencia en la entidad.

Internacional
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marzo 17 de 2015 - 03:13 a.m.
2015-03-17

Miles de clientes del Banco Madrid, filial en España de Banca Privada d'Andorra (BPA), no pueden acceder a su dinero, ya sea en depósitos, fondos de inversión o sicavs, tras ser intervenidas ambas entidades por las autoridades de España y Andorra e investigadas por supuestas operaciones de blanqueo de capitales.La Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV) decidió ayer suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) administrados por la gestora de inversión colectiva de Banco Madrid.

El escándalo se desató hace una semana, tras conocerse que Estados Unidos acusó al BPA de lavar dinero de clientes como el Cártel de Sinaloa; Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama china; Andrei Petrov, presunto miembro de la mafia rusa, y la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Además, cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos estarían presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según publicó ayer el diario español El Mundo, que cita un informe de la unidad de inteligencia financiera española (Sepblac).

La suspensión de reembolsos acordada por la CNMV “se circunscribe a los fondos en cuya operativa participaba el citado banco”, y “se prolongará por el tiempo imprescindible para garantizar los derechos de los inversores en estos productos y su igualdad de trato”, según explicó la Comisión en un comunicado. La CNMV indicó que tomó esta decisión, después de que los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, solicitaron el concurso voluntario de acreedores de la entidad, debido al “fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid en los últimos días”. A pesar de que en el momento de su intervención, por el Banco de España, el Banco Madrid no presentaba problemas de solvencia, el escándalo sobre las supuestas implicaciones en el blanqueo de capitales del crimen organizado provocó una retirada masiva de fondos.

Efe