Gobierno de Chávez tuvo más de US$ 14.000 millones en Suiza

El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso; el fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín; el rey de Marruecos, Mohamed VI, o el rey de Jordania, Abdalá II, son otras figuras internacionales con depósitos en HSBC.

Hugo Chávez

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febrero 09 de 2015 - 10:17 p.m.
2015-02-09

En lo que podría considerarse como el escándalo más grave de la historia financiera internacional, numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que develaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Bautizada como el ‘SwissLeaks’ o ‘Lista Falciani’, la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.

En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.

Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos solo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.

El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes, procedentes de 200 países, y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.

Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas. Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.La filial suiza del banco británico HSBC aseguró ayer que ha “cambiado”, tras los “fallos constatados en 2007”, según un comunicado divulgado por AFP.

HSBC Suiza “ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”, indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra. Sin embargo, en Bélgica, el juez de instrucción, que inculpó en noviembre a HSBC Private por fraude fiscal y blanqueo, estimó que llegó el momento de que el banco “colabore”, al tiempo que estudia “emitir órdenes de arresto internacional” contra sus dirigentes. En el caso, están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo.

Respecto a Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre el 2007 y el 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).

Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión.

En la lista de ICIJ, también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21. Según el diario La Nación, “el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi”.

El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como “un mánager” del fondo de inversión Gems.

Entre otros, se menciona al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, otros 82 clientes paraguayos. Además se incluye al conocido empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, que intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país.

CONTRA LOS FRAUDES FISCALES

La Comisión Europea (CE) confió ayer en poner fin a la evasión y al fraude fiscal en el 2018, cuando entre en vigor el acuerdo con Suiza sobre la fiscalidad de los ahorros, y consideró que el caso HSBC confirma que el secreto bancario se usa para ocultar estas prácticas. El acuerdo, suscrito en el 2004, está siendo adaptado a un nuevo estándar impuesto por el G20 y la Ocde.

Agencias