JPMorgan pagará US$ 1.700 millones a víctimas de Madoff

“El banco falló miserablemente”, dijo el fiscal de Nueva York. La entidad ha pagado US$ 20.000 millones en multas en un año.

En las pirámides de Madoff se perdieron US$ 50.000 millones.

Agencias

En las pirámides de Madoff se perdieron US$ 50.000 millones.

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enero 08 de 2014 - 01:35 a.m.
2014-01-08

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, pagará 1.700 millones de dólares a las víctimas de la estafa piramidal de Bernard Madoff tras lograr un acuerdo con las autoridades federales para cerrar una investigación sobre el papel de la entidad en ese caso.

“JPMorgan falló como institución, y falló miserablemente”, afirmó el fiscal federal del distrito sur de Nueva York Preet Bharara, en el anuncio del acuerdo con el banco.

Bharara recalcó que el banco “ignoró durante años señales de alerta” sobre las actividades de Madoff y “nunca” advirtió a las autoridades de Estados Unidos de sus sospechas de posibles irregularidades en las operaciones del financiero, responsable del mayor fraude piramidal de la historia del país, que totalizó unos 50.000 millones de dólares.

Según el acuerdo, las autoridades federales presentaron ayer cargos contra el banco, aunque quedarán suspendidos durante dos años mientras el banco reforma sus políticas contra el blanqueo de dinero, admite su responsabilidad y paga la compensación de 1.700 millones.

Este pago es el mayor impuesto a un banco y también la mayor sanción aplicada por el Departamento de Justicia por violaciones de la ley de secreto bancario.

Además, el banco pagará 350 millones al Departamento del Tesoro y otros 524 millones para cerrar demandas privadas, incluyendo una presentada por Irving Picard, el responsable del fideicomiso creado para indemnizar a las víctimas del fraude.

Con este anuncio, el banco habrá pagado un total de unos 20.000 millones de dólares en el último año para cerrar varias investigaciones abiertas por distintas autoridades, y entre los que destacan los 13.000 millones anunciados en noviembre pasado por malas prácticas en operaciones con valores respaldados por hipotecas basura.

Este acuerdo cierra la investigación de las autoridades acerca de si el banco ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más importante de la historia de Estados Unidos.

El pacto entre JPMorgan Chase y la fiscalía federal de Manhattan y los órganos reguladores de Washington supone el uso del llamado ‘acuerdo de acusación diferida’, un procedimiento usado muy rara vez en el sector financiero.

Este tipo de acuerdo supone la presentación de cargos, pero la suspensión de la inculpación, siempre que la parte implicada reconozca los hechos y modifique su conducta.

La investigación intentaba dilucidar si el banco o algunos de sus empleados incumplieron una ley federal que requiere que las entidades financieras comuniquen a las autoridades las actividades sospechosas.

LOS MOVIMIENTOS DE MADOFF

Según el fiscal Bharara, entre 1986 y 2008 la cuenta de Madoff en el banco movió un total de 150.000 millones de dólares pero sin registrar ninguna actividad de compraventa de valores, a la que supuestamente se dedicaba el financiero.

Ejecutivos y analistas del banco tenían “serias dudas” acerca de cómo Madoff podía lograr año tras año beneficios de entre un 20 y un 30 por ciento anuales para sus inversores, e incluso uno de ellos dijo en un documento interno en 1998 que esos beneficios eran “demasiado buenos para ser verdad” y que había muchas señales de advertencia, explicó Bharara.

“Cuando se trataba de su propio dinero, JPMorgan conectó las pistas y actuó para protegerse”, resumió Bharara.

NUEVA YORK/EFE

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