close
close

Economía

Confirman sanciones por caso del cartel de devolución del IVA

La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de 12 años a seis personas vinculadas a este escándalo.

Devolución del IVA

Archivo particular

POR:
Portafolio
septiembre 20 de 2021 - 08:00 a. m.
2021-09-20

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a seis funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (Dian) Seccional Bogotá, por el llamado ‘cartel de la devolución del IVA’.

(‘Cartel’ del IVA evadió impuestos por $2,3 billones durante 12 años). 

Se trata de Javier Navas Ballesteros, Alonso Viana Cubides, Jaime Enrique Silva Ballesteros, Edgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán, y Omar Gaitán García. 

La Sala Disciplinaria de la Entidad confirmó la decisión de primera instancia tomada por la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y encontró probadas las faltas disciplinarias de los exfuncionarios por recibir prestación económica periódica para facilitar el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de algunas empresas creadas y/o asesoradas para la organización R&B Consultores, entre ellas Medal Metal, Cirurtex S.A, durante los años 2010 y 2011.

(¿A dónde denunciar un alza injustificada de precios en el día sin IVA?). 


La Procuraduría “encontró establecida la existencia de una empresa criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dian, que participaron en trámites de devolución de impuesto del IVA, solicitado por empresas ficticias o constituidas sin la infraestructura requerida, creadas o asesoradas por la sociedad R&B Consultores, liderada por la señora Blanca Jazmín Becerra Segura, durante los años 2008 y 2011, simulando operaciones de exportación, obteniendo así de manera irregular la devolución de impuestos a las ventas, soportados en operaciones comerciales ficticias de empresas de papel”, señala el fallo.

Advirtió que los servidores públicos apoyaron de manera directa esta obra criminal brindando información; escribiendo y/o modificando el RUT de las empresas que requirieron fraudulentamente la devolución del IVA; sirviendo de puente para contactar a otros funcionarios; facilitando el trámite de las devoluciones; dando vía libre para avalar las operaciones comerciales que les servían de sustento, y evitando controles o verificaciones.

Al resolver los recursos de apelación presentados, la Sala Disciplinaria encontró probado que los disciplinados actuaron con conocimiento y voluntad, dado que tenían clara la ilicitud de su comportamiento y de los hechos y, aun así, se encaminaron de manera libre y consciente a concertar la comisión de ilícitos con los integrantes de la firma R&B Consultores, en procura de obtener el reembolso del IVA de manera irregular.

La Procuraduría calificó definitivamente la falta de los exfuncionarios como gravísima a título de dolo.

El fallo de primera instancia no fue apelado por las exfuncionarias Martha Cecilia Franco Valderrama y Amparo Barajas García, por lo que la decisión quedó en firme.

Destacados

  • ECONOMIA
  • NEGOCIOS
  • MIS FINANZAS
  • OPINIÓN
Siga bajando para encontrar más contenido