Recientemente, la Fiscalía General de la Nación hizo oficial la captura de siete personas implicadas en una modalidad de estafas mediante un supuesto modelo de criptomonedas a más de 120.000 ciudadanos.
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Según la entidad, los capturados harían parte de un grupo empresarial que ofrecía grandes dividendos a quienes invertían en su esquema.
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Los nombres de los procesados, revelados por la Fiscalía, son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
#ATENCIÓN | La Fiscalía recopiló abundante material de prueba en contra de un grupo empresarial que habría generado una millonaria defraudación, a través de un supuesto modelo de criptomonedas en el que las personas invertían a cambió de jugosos dividendos. pic.twitter.com/QzYbEbEn8B
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 3, 2023
De acuerdo a cómo informa la entidad, estas personas habrían creado un holding del que pertenecerían, por lo menos, 14 empresas, que eran utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los requisitos exigidos por la ley.
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Por dicho motivo, las autoridades hicieron el respectivo rastreo de estas personas y los capturaron en las ciudades de Cali, Ibagué y Medellín.
Luego de su detención, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó a los sospechosos, según su nivel de participación, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno de los procesados aceptó dichos cargos.
Criptomonedas
Archivo particular
Durante la investigación se estableció que, en redes sociales, los sospechosos promocionaban criptoactivos vendiéndoles a las personas que, a cambio de invertir, recibirían rendimientos diarios del 0,5 %, que, incluso, podrían ascender al 12 % mensual.
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Bajo estos argumentos, cerca de 120.000 clientes les confiaron algo más de 130.000 millones de pesos que nunca recibieron de regreso.
De acuerdo con los investigadores, con la plata que recibieron de sus víctimas, los procesados se compraron bienes suntuosos como carros de alta gama. De igual manera, parte del monto habría sido utilizado para construir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.
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Por otro lado, la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de la Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían en el exterior del país.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA
