Fraude por devolución de IVA en la Dian suma $1 billón

El presidente Juan Manuel Santos reveló la cifra que alcanzó el robo.

Archivo Portafolio.co

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julio 15 de 2011 - 01:22 a.m.
2011-07-15

 

Las autoridades buscan a otros 5 implicados. Al menos doce personas han sido detenidas en la primera gran operación contra redes de defraudadores del Estado que se infiltraron en la administración tributaria de Colombia, anunció ayer en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos.

Otros cinco presuntos miembros de esta red son buscados por los responsables de la redada, agregó Santos, que cifró en cerca de un billón de pesos el monto sustraído por ellos, que conformaban “un bracito de un gran pulpo”.

Muchos de los implicados trabajaron en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la entidad afectada por la defraudación, que se centraba en la devolución irregular del impuesto al valor añadido (IVA), según los investigadores del caso.

Santos explicó que la investigación partió de la detección de “unos movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devolución del IVA.

En poco tiempo prácticamente se triplicaron o se cuadruplicaron esas cifras, y eso no tenía ninguna correspondencia con ningún indicador económico, eran cifras que no tenían explicación”.

El presidente colombiano también resaltó que era tal el poder de esta red que una investigación abierta hace trece meses fracasó por el pago de un soborno de 1.400 millones de pesos a los responsables de la pesquisa.

Así mismo, precisó que este nuevo foco de corrupción, que venía desde el 2004, fue descubierto por el mismo comité interinstitucional que reveló hace pocos meses otra trama similar en el sistema de salud, especialmente con recobros irregulares por servicios.

El gobernante agregó que una reforma tributaria del pasado diciembre permitió “taponar ciertos huecos sobre devolución del IVA” por los que se perdían al año de 300.000 a 400.000 millones de pesos “Hay muchas otras mafias que están metidas solamente en el eje de la devolución del IVA”, enfatizó el presidente colombiano.

Los implicados deberán responder por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

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