Lavado: multan al Bank of America

El organismo supervisor de finanzas de Estados Unidos, Nasd (por su sigla en inglés), anunció este semana haber multado al Bank of America Investment Services por no cumplir con las leyes estadounidense contra el lavado de dinero.

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enero 31 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-01-31

El monto de la multa asciende a tres millones de dólares informó el organismo supervisor. El portavoz de Nasd, Herb Perone, dijo que la multa es la más grande jamás impuesta contra una empresa de corretaje bajo la ley estadounidense contra el lavado de dinero. La multa impuesta está relacionada con cuentas en la Isla de Man, un conocido paraíso fiscal. El banco “fundamentalmente no cumplió con sus obligaciones respecto a estas cuentas de alto riesgo al no investigar adecuadamente y alertar, pese a pedidos reiterados de mayor información sobre los titulares de las cuentas”, dijo James Shorrish, funcionario de Nasd, en un comunicado. Una fuente que requirió conservar el anonimato, dijo a la AFP que la familia que en última instancia controlaba las cuentas está integrada por ricos inversionistas inmobiliarios con sede en Texas (centro-sur). AFP

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