Notarios, a reportar actos desde $ 130 millones

A partir de mañana, todos los Notarios del país deberán reportar a la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero) los actos jurídicos notariales que una persona natural o jurídica realice en un mes por valor igual o superior a 130 millones de pesos, o que en el mes superen 650 millones de pesos. El director de la Uiaf, Mario Aranguren, afirmó que la única excepción que tienen estos reportes es cuando las operaciones notariales han sido canalizadas por entidades vigiladas por la Superfinanciera. La razón es que las entidades financieras han adelantando procesos de conocimiento del cliente y por lo tanto no hay que duplicar reportes.

POR:
julio 31 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-07-31

En el VII Congreso Panamericano de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asobancaria, en Cartagena, Aranguren afirmó que es necesario extremar controles para detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. El funcionario llamó la atención a los notarios para que cumplan con el envío de información a la que están obligados. Hoy lo hacen en bajo porcentaje. También llamó la atención al sector de juegos de suerte y azar, constituido por 475 (loterías, chances, apuestas, juegos, bingos, entre otros) obligados a reportar a la Uiaf. En casi tres meses la Uiaf ha recibido 1.276 transacciones del 30 por ciento de entidades obligadas, porcentaje que consideró bajo. Estas deben reportar a quienes compren fichas en un día por monto superior a 10 millones de pesos o en un mes por 50 millones. También los ganadores de premios de cualquier tipo por valor igual o superior a 10 millones de pesos. entidades del sector de juegos de suerte y azar están obli- gadas a reportar a la Uiaf. 475

Siga bajando para encontrar más contenido