LUNES, 15 DE ABRIL DE 2024

Noticias económicas de Colombia y el mundo

Carlos

Nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales ha cambiado. Conócela haciendo clic aquí.

close

Innovación

01 sept 2021 - 10:21 p. m.

Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos

El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.

Sarlaft 4.0

El sistema buscará prevenir actividades que impliquen lavado de activos y financiación del terrorismo.

iStock

POR:
PORTAFOLIO
01 sept 2021 - 10:21 p. m.

Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, con el cual se reforzarán las medidas de prevención de actividades que impliquen lavado de activos y financiación del terrorismo.

(Vea: ¿Por qué compañías más maduras digitalmente tienen mejores desempeños?).

La Superfinanciera anunció en el Congreso Internacional Antilavado de Asojuegos que ahora las entidades vigiladas implementarán herramientas más sofisticadas para el conocimiento del cliente.

El Sarlaft 4.0 permitirá profundizar la inclusión con mecanismos tecnológicos que facilitarán la vinculación de nuevos clientes por canales digitales.

En el Congreso, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo que debe realizarse un proceso de concientización entre los operadores para que estos entiendan la importancia de la transparencia en los controles.

(Vea: Apréndaselos: indicativos para la nueva forma de llamar en Colombia).

También pidió la implementación rigurosa de los procesos de debida diligencia en los juegos de suerte y azar, de forma que estos permitan conocer a los ganadores de los premios, especialmente de cara a la mitigación del riesgo de financiación del terrorismo.

PORTAFOLIO

Destacados

Más Portales

cerrar pauta