Captación de dinero

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La Superfinanciera frena operación de más firmas dudosas

Última actualización - abr.. 18 de 2021 8:48 a. m.
El organismo completó 11 intervenciones en casos de suplantación de autoridad, captación de dinero, falsos vigilados y de actividades no autorizadas.
Empresas

Esta es la nueva pirámide intervenida por la Superfinanciera

Última actualización - jun.. 21 de 2020 11:03 a. m.
Se trata de la captadora ‘Comunidad Solidaria’. Promotores pedían $ 2,5 millones por persona con la promesa de devolver $ 20 millones en 21 días.
Finanzas

Superfinanciera suspende la pirámide ‘Telar de los Sueños’

Última actualización - dic.. 12 de 2019 10:42 p. m.
Las siete personas receptoras del dinero captado ilegalmente, deberán responder por la totalidad del mismo, cuya cifra supera los $56 millones.
Negocios

Así operaba la captadora ilegal Elite International S.A.S

Última actualización - nov.. 24 de 2017 4:22 p. m.
La compañía manejó dinero sin tener claridad sobre los flujos que generaban los pagarés - libranzas.

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