captación ilegal

Últimas noticias económicas sobre captación ilegal

Noticias
Empresas

Esta es la nueva pirámide intervenida por la Superfinanciera

Última actualización - jun. 21 de 2020 11:03 a.m.
Se trata de la captadora ‘Comunidad Solidaria’. Promotores pedían $ 2,5 millones por persona con la promesa de devolver $ 20 millones en 21 días.
Finanzas

Superfinanciera suspende la pirámide ‘Telar de los Sueños’

Última actualización - dic. 12 de 2019 10:42 p.m.
Las siete personas receptoras del dinero captado ilegalmente, deberán responder por la totalidad del mismo, cuya cifra supera los $56 millones.
Gobierno

23 empresas y personas fueron intervenidas por presunta captación ilegal de dinero

Última actualización - abr. 11 de 2018 10:11 a.m.
La Superintendencia de Sociedades ordenó el embargo y secuestro de los bienes de los implicados.
Empresas

Con venta de cartera de libranzas de Estraval se pagará a sus afectados

Última actualización - ene. 23 de 2018 9:59 a.m.
Durante dos meses el liquidador adelantará este proceso. De no lograrse, se adjudicarán los bienes a los afectados.
Economía

Supersociedades interviene siete firmas por captación ilegal de dinero

Última actualización - ene. 10 de 2018 9:30 a.m.
La evidencia señala que las compañías estarían relacionadas con el caso de Elite International y las libranzas.
Economía

Fallo niega demandas al Estado por parte de víctimas de pirámides

Última actualización - jun. 29 de 2017 3:17 p.m.
Un fallo negó pretensiones por más de $20 billones de pesos de más de 73.000 personas, víctimas de captadoras ilegales, que demandaron al Estado.
Finanzas

Supersociedades ordena a Invertir con Fianza S.A.S. suspender la captación ilegal de recursos

Última actualización - mar. 30 de 2017 8:42 a.m.
Según la entidad, la sociedad recibió dinero de algunos clientes con la promesa de adquirir pagarés, pero no realizó ninguna inversión.
Negocios

Así funcionaba la 'pirámide' de WhatsApp que ordenó suspender la Superfinanciera

Última actualización - ene. 25 de 2017 9:14 a.m.
El grupo 'Emprendedores' empleaba la plataforma y pedía a los interesados $100.000 para ingresar. Al menos 131 personas habrían participado.

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