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Lavado de activos

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos

Noticias
Finanzas

Cuál era la relación de la hermana de los Nule con Mauricio Leal

Última actualización - ene.. 20 de 2022 12:38 p. m.
Según la investigación, apareció un pago al fisco en 2020 de la abogada Viviana Nule Velilla a favor del famoso estilista.
Finanzas

Qué pasará con los negocios y bienes del estilista Mauricio Leal

Última actualización - ene.. 20 de 2022 9:31 a. m.
Todo lo del vallecaucano estaría valorado en casi 5.000 millones de pesos.
Innovación

Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos

Última actualización - sept.. 2 de 2021 1:19 a. m.
El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.
Sociales

Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos

Última actualización - ago.. 27 de 2021 6:17 p. m.
El presidente Iván Duque cerrará la primera jornada del evento y el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo instalará.
Economía

Mejoran las normas antilavado de activos

Última actualización - sept.. 2 de 2020 10:56 p. m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.
Economía

Juegos de azar, entre los menos vulnerables al lavado de activos

Última actualización - may.. 22 de 2020 4:02 p. m.
Así lo determinaron los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Economía

¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?

Última actualización - sept.. 18 de 2018 6:43 p. m.
Este será el tema principal del Congreso LAFT América, que se realizará este miércoles y jueves en Bogotá.
Internacional

Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos

Última actualización - jun.. 14 de 2018 10:07 p. m.
La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto que en las zonas cocaleras de ese país abundan.
Finanzas

Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos

Última actualización - may.. 31 de 2018 9:50 p. m.
Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas.

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