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SÁBADO, 02 DE DICIEMBRE DE 2023

Noticias económicas de Colombia y el mundo

Carlos

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Lavado de activos

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos

Noticias
Inversión

Fiscalía judicializa a personas acusadas de fraude con criptomonedas

Última actualización - oct. 3 de 2023 11:21 a. m.
Los presuntos responsables promocionaban las criptomonedas en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos en los que se invitaba a invertir.
Gobierno

Nicolás Petro, a juicio por presunto enriquecimiento ilícito

Última actualización - sept. 25 de 2023 4:36 p. m.
El primogénito del presidente Petro fue detenido el 29 de julio, pero llegó a un acuerdo de colaboración. Sin embargo, no lo habría cumplido.
Empresas

Asojuegos: listo congreso de prevención y control de lavado de activos

Última actualización - sept. 11 de 2023 8:14 p. m.
Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de septiembre Asojuegos hará Laft América en su octava edición, en Bogotá.
Internacional

Alerta por supuesto lavado de dinero a través de Spotify

Última actualización - sept. 10 de 2023 6:12 p. m.
La empresa aseguró que se encuentra trabajando para abordar esta problemática. Poderosa mafia sueca estaría detrás de todo.
Finanzas

Colombia, quinto país en la región con menor riesgo de lavado

Última actualización - jul. 16 de 2023 8:53 p. m.
El país obtuvo una puntuación de 4,75 en el Índice que evalúa la vulnerabilidad de 128 países en lavado de activos.
Economía

Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo

Última actualización - may. 22 de 2023 4:59 p. m.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
Sociales

Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos

Última actualización - nov. 2 de 2022 6:25 a. m.
Uno de los temas que serán prioridad en la agenda de Laft América son los relacionados con los criptoactivos.
Opinión

Lo logramos

Última actualización - ago. 16 de 2022 7:19 a. m.
El papel de la UIAF será determinante en las tareas que debemos afrontar de cara a la agenda internacional antilavado.
Emprendimiento

Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos

Última actualización - may. 31 de 2022 9:40 a. m.
Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gestión de riesgos para la prevención de delitos.

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