Lavado de activos
Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos
Noticias
Innovación
Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos
Última actualización - sept.. 2 de 2021 1:19 a. m.
El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.
Sociales
Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos
Última actualización - ago.. 27 de 2021 6:17 p. m.
El presidente Iván Duque cerrará la primera jornada del evento y el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo instalará.
Economía
Mejoran las normas antilavado de activos
Última actualización - sept.. 2 de 2020 10:56 p. m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.
Economía
Juegos de azar, entre los menos vulnerables al lavado de activos
Última actualización - may.. 22 de 2020 4:02 p. m.
Así lo determinaron los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Economía
¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?
Última actualización - sept.. 18 de 2018 6:43 p. m.
Este será el tema principal del Congreso LAFT América, que se realizará este miércoles y jueves en Bogotá.
Internacional
Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos
Última actualización - jun.. 14 de 2018 10:07 p. m.
La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto que en las zonas cocaleras de ese país abundan.
Finanzas
Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos
Última actualización - may.. 31 de 2018 9:50 p. m.
Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas.
Economía
Colombia tiene el menor riesgo de la región en lavado de activos
Última actualización - ago.. 24 de 2017 8:52 p. m.
Solo 21 países en el mundo registran mejor nota. Paraguay y Haití, los peores de Latinoamérica.
Empresas
Juegos de azar, líder en la prevención del lavado de activos
Última actualización - jun.. 28 de 2017 3:24 p. m.
Otros sectores que fueron resaltados en esta evaluación por sus avances fueron notarías, empresas de seguridad, aeropuertos y zonas francas.
