Lavado de activos

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos

Noticias
Economía

Mejoran las normas antilavado de activos

Última actualización - sep. 2 de 2020 10:56 p.m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.
Economía

Juegos de azar, entre los menos vulnerables al lavado de activos

Última actualización - may. 22 de 2020 4:02 p.m.
Así lo determinaron los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Economía

¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?

Última actualización - sep. 18 de 2018 6:43 p.m.
Este será el tema principal del Congreso LAFT América, que se realizará este miércoles y jueves en Bogotá.
Internacional

Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos

Última actualización - jun. 14 de 2018 10:07 p.m.
La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto que en las zonas cocaleras de ese país abundan.
Finanzas

Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos

Última actualización - may. 31 de 2018 9:50 p.m.
Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas.
Economía

Colombia tiene el menor riesgo de la región en lavado de activos

Última actualización - ago. 24 de 2017 8:52 p.m.
Solo 21 países en el mundo registran mejor nota. Paraguay y Haití, los peores de Latinoamérica.
Empresas

Juegos de azar, líder en la prevención del lavado de activos

Última actualización - jun. 28 de 2017 3:24 p.m.
Otros sectores que fueron resaltados en esta evaluación por sus avances fueron notarías, empresas de seguridad, aeropuertos y zonas francas.
Empresas

Asopostal y Asojuegos compartirán experiencias en prevención de lavado de activos

Última actualización - jun. 4 de 2017 12:48 p.m.
Ambas empresas contarán, durante el Congreso LAFT América, sus resultados de trabajo público-privado.
Negocios

Piden a Bancos de EE. UU. con corresponsales bancarios en Colombia que revisen normas antilavado

Última actualización - mar. 9 de 2017 4:22 p.m.
Asopostal, gremio de estas empresas, indicó que las reglas del país impiden el lavado de activos en ese sector.

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