Lavado de activos

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos

Noticias
Economía

Juegos de azar, entre los menos vulnerables al lavado de activos

Última actualización - may. 22 de 2020 4:02 p.m.
Así lo determinaron los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Economía

¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?

Última actualización - sep. 18 de 2018 6:43 p.m.
Este será el tema principal del Congreso LAFT América, que se realizará este miércoles y jueves en Bogotá.
Internacional

Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos

Última actualización - jun. 14 de 2018 10:07 p.m.
La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto que en las zonas cocaleras de ese país abundan.
Finanzas

Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos

Última actualización - may. 31 de 2018 9:50 p.m.
Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas.
Economía

Colombia tiene el menor riesgo de la región en lavado de activos

Última actualización - ago. 24 de 2017 8:52 p.m.
Solo 21 países en el mundo registran mejor nota. Paraguay y Haití, los peores de Latinoamérica.
Empresas

Juegos de azar, líder en la prevención del lavado de activos

Última actualización - jun. 28 de 2017 3:24 p.m.
Otros sectores que fueron resaltados en esta evaluación por sus avances fueron notarías, empresas de seguridad, aeropuertos y zonas francas.
Empresas

Asopostal y Asojuegos compartirán experiencias en prevención de lavado de activos

Última actualización - jun. 4 de 2017 12:48 p.m.
Ambas empresas contarán, durante el Congreso LAFT América, sus resultados de trabajo público-privado.
Negocios

Piden a Bancos de EE. UU. con corresponsales bancarios en Colombia que revisen normas antilavado

Última actualización - mar. 9 de 2017 4:22 p.m.
Asopostal, gremio de estas empresas, indicó que las reglas del país impiden el lavado de activos en ese sector.
Negocios

¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Última actualización - sep. 19 de 2016 3:43 p.m.
Entre el 20 y 21 de septiembre se realizará el primer Congreso Laft América en el que se hablará cómo las empresas pueden prevenir estos flagelos.

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