Lavado de activos
Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos
Noticias
Economía
Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo
Última actualización - may. 22 de 2023 4:59 p. m.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
Sociales
Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos
Última actualización - nov. 2 de 2022 6:25 a. m.
Uno de los temas que serán prioridad en la agenda de Laft América son los relacionados con los criptoactivos.
Opinión
Lo logramos
Última actualización - ago. 16 de 2022 7:19 a. m.
El papel de la UIAF será determinante en las tareas que debemos afrontar de cara a la agenda internacional antilavado.
Emprendimiento
Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos
Última actualización - may. 31 de 2022 9:40 a. m.
Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gestión de riesgos para la prevención de delitos.
Finanzas
Cuál era la relación de la hermana de los Nule con Mauricio Leal
Última actualización - ene. 20 de 2022 12:38 p. m.
Según la investigación, apareció un pago al fisco en 2020 de la abogada Viviana Nule Velilla a favor del famoso estilista.
Finanzas
Qué pasará con los negocios y bienes del estilista Mauricio Leal
Última actualización - ene. 20 de 2022 9:31 a. m.
Todo lo del vallecaucano estaría valorado en casi 5.000 millones de pesos.
Innovación
Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos
Última actualización - sept. 2 de 2021 1:19 a. m.
El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.
Sociales
Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos
Última actualización - ago. 27 de 2021 6:17 p. m.
El presidente Iván Duque cerrará la primera jornada del evento y el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo instalará.
Economía
Mejoran las normas antilavado de activos
Última actualización - sept. 2 de 2020 10:56 p. m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.
