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Lavado de activos

Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos

Noticias
Economía

Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo

Última actualización - may. 22 de 2023 4:59 p. m.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
Sociales

Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos

Última actualización - nov. 2 de 2022 6:25 a. m.
Uno de los temas que serán prioridad en la agenda de Laft América son los relacionados con los criptoactivos.
Opinión

Lo logramos

Última actualización - ago. 16 de 2022 7:19 a. m.
El papel de la UIAF será determinante en las tareas que debemos afrontar de cara a la agenda internacional antilavado.
Emprendimiento

Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos

Última actualización - may. 31 de 2022 9:40 a. m.
Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gestión de riesgos para la prevención de delitos.
Finanzas

Cuál era la relación de la hermana de los Nule con Mauricio Leal

Última actualización - ene. 20 de 2022 12:38 p. m.
Según la investigación, apareció un pago al fisco en 2020 de la abogada Viviana Nule Velilla a favor del famoso estilista.
Finanzas

Qué pasará con los negocios y bienes del estilista Mauricio Leal

Última actualización - ene. 20 de 2022 9:31 a. m.
Todo lo del vallecaucano estaría valorado en casi 5.000 millones de pesos.
Innovación

Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos

Última actualización - sept. 2 de 2021 1:19 a. m.
El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.
Sociales

Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos

Última actualización - ago. 27 de 2021 6:17 p. m.
El presidente Iván Duque cerrará la primera jornada del evento y el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo instalará.
Economía

Mejoran las normas antilavado de activos

Última actualización - sept. 2 de 2020 10:56 p. m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.

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