Lavado de activos
Últimas noticias económicas sobre Lavado de activos
Noticias
Inversión
Fiscalía judicializa a personas acusadas de fraude con criptomonedas
Última actualización - oct. 3 de 2023 11:21 a. m.
Los presuntos responsables promocionaban las criptomonedas en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos en los que se invitaba a invertir.
Gobierno
Nicolás Petro, a juicio por presunto enriquecimiento ilícito
Última actualización - sept. 25 de 2023 4:36 p. m.
El primogénito del presidente Petro fue detenido el 29 de julio, pero llegó a un acuerdo de colaboración. Sin embargo, no lo habría cumplido.
Empresas
Asojuegos: listo congreso de prevención y control de lavado de activos
Última actualización - sept. 11 de 2023 8:14 p. m.
Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de septiembre Asojuegos hará Laft América en su octava edición, en Bogotá.
Internacional
Alerta por supuesto lavado de dinero a través de Spotify
Última actualización - sept. 10 de 2023 6:12 p. m.
La empresa aseguró que se encuentra trabajando para abordar esta problemática. Poderosa mafia sueca estaría detrás de todo.
Finanzas
Colombia, quinto país en la región con menor riesgo de lavado
Última actualización - jul. 16 de 2023 8:53 p. m.
El país obtuvo una puntuación de 4,75 en el Índice que evalúa la vulnerabilidad de 128 países en lavado de activos.
Economía
Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo
Última actualización - may. 22 de 2023 4:59 p. m.
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen usuarios y entidades frente a este flagelo.
Sociales
Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos
Última actualización - nov. 2 de 2022 6:25 a. m.
Uno de los temas que serán prioridad en la agenda de Laft América son los relacionados con los criptoactivos.
Opinión
Lo logramos
Última actualización - ago. 16 de 2022 7:19 a. m.
El papel de la UIAF será determinante en las tareas que debemos afrontar de cara a la agenda internacional antilavado.
Emprendimiento
Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos
Última actualización - may. 31 de 2022 9:40 a. m.
Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gestión de riesgos para la prevención de delitos.
