Lavado de dinero
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Tendencias
Las empresas fachada y bancos que controló el capo Rodríguez Orejuela
Última actualización - jun.. 1 de 2022 4:20 p. m.
El recién fallecido exnarcotraficante edificó un entramado empresarial y financiero que le permitió lavar dinero en los años 80 en el país.
Internacional
Nicolás Maduro es sospechoso en caso de lavado de dinero de PDVSA
Última actualización - jul.. 28 de 2018 7:09 p. m.
Según el diario Miami Herald, el mandatario venezolano habría participado en la desviación de más de US$1.000 millones.
Economía
Investigan megarred que vende comida descompuesta a Venezuela
Última actualización - may.. 26 de 2018 12:11 p. m.
Se han identificado cuentas por las que señalados testaferros de funcionarios de Caracas mueven multimillonarios pagos por los alimentos.
Internacional
Cooperación, clave en lucha anticorrupción
Última actualización - ene.. 22 de 2017 8:49 p. m.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, dirige la investigación en el caso de Odebrecht.
