Los banqueros piden atacar corrupción y lavado de activos

May.. 31 de 2018 9:50 p. m.
Asobancaria reclamó de la Justicia “aumentar la lucha” no solo con relación a estos flagelos sino en contrabando, trata de personas y criptomonedas.

Colombia tiene el menor riesgo de la región en lavado de activos

Ago.. 24 de 2017 8:52 p. m.
Solo 21 países en el mundo registran mejor nota. Paraguay y Haití, los peores de Latinoamérica.

Juegos de azar, líder en la prevención del lavado de activos

Jun.. 28 de 2017 3:24 p. m.
Otros sectores que fueron resaltados en esta evaluación por sus avances fueron notarías, empresas de seguridad, aeropuertos y zonas francas.

Asopostal y Asojuegos compartirán experiencias en prevención de lavado de activos

Jun.. 4 de 2017 12:48 p. m.
Ambas empresas contarán, durante el Congreso LAFT América, sus resultados de trabajo público-privado.

Piden a Bancos de EE. UU. con corresponsales bancarios en Colombia que revisen normas antilavado

Mar.. 9 de 2017 4:22 p. m.
Asopostal, gremio de estas empresas, indicó que las reglas del país impiden el lavado de activos en ese sector.

¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Sept.. 19 de 2016 3:43 p. m.
Entre el 20 y 21 de septiembre se realizará el primer Congreso Laft América en el que se hablará cómo las empresas pueden prevenir estos flagelos.

Hay 850 colombianos vinculados con el escándalo de lavado de activos 'Papeles de Panamá'

Abr.. 4 de 2016 12:12 p. m.
Funcionarios, exservidores públicos, políticos y empresarios son señalados de tener negocios en paraísos fiscales y crear empresas ficticias.