Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos

May. 31 de 2022 9:40 a. m.
Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gestión de riesgos para la prevención de delitos.

Cuál era la relación de la hermana de los Nule con Mauricio Leal

Ene. 20 de 2022 12:38 p. m.
Según la investigación, apareció un pago al fisco en 2020 de la abogada Viviana Nule Velilla a favor del famoso estilista.

Qué pasará con los negocios y bienes del estilista Mauricio Leal

Ene. 20 de 2022 9:31 a. m.
Todo lo del vallecaucano estaría valorado en casi 5.000 millones de pesos.

Entra en vigor el Sarlaft 4.0, el nuevo modelo antilavado de activos

Sept. 2 de 2021 1:19 a. m.
El sistema refina las herramientas que las entidades financieras tendrán para prevenir esta situación.

Inicia Laft América, el congreso internacional antilavado de Asojuegos

Ago. 27 de 2021 6:17 p. m.
El presidente Iván Duque cerrará la primera jornada del evento y el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo instalará.

Mejoran las normas antilavado de activos

Sept. 2 de 2020 10:56 p. m.
Superintendencia Financiera presentó un nuevo sistema, luego de hacer un análisis de medidas con el Fondo Monetario Internacional.

Juegos de azar, entre los menos vulnerables al lavado de activos

May. 22 de 2020 4:02 p. m.
Así lo determinaron los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?

Sept. 18 de 2018 6:43 p. m.
Este será el tema principal del Congreso LAFT América, que se realizará este miércoles y jueves en Bogotá.

Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado de activos

Jun. 14 de 2018 10:07 p. m.
La norma permitirá conocer el número exacto de entidades bajo esa figura puesto que en las zonas cocaleras de ese país abundan.